Главная страница / Бизнес центр "Маяк" /

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества "МАЯК" (далее общество)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерного общества «Маяк» (далее - Общество)

Акционерное общество «Маяк» (место нахождения общества: 196006, г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91) информирует своих акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, далее именуемого «Собрание».

Способ принятия решений Собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 11.06.2025.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун.

Время проведения заседания: 11-00

Время начала регистрации: 10-45

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08.06.2025.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 196006, г.Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 18.05.2025.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Маяк» за 2024 год.

2) Распределение прибыли и убытков АО «Маяк» по результатам 2024 финансового года.

3) Об избрании Совета директоров АО «Маяк».

4) Об избрании Ревизионной комиссии АО «Маяк».

5) О назначении аудитора АО «Маяк».

6) Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении АО «Маяк» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Контактный телефон: (812) 388 75 05, контактное лицо - Александрова Виктория Геннадьевна.

В случае, если акционер голосовал против принятия решения по вопросу № 6 повестки дня собрания либо не принимал участия в голосовании по указанному вопросу повестки дня собрания, у акционера возникает право требовать выкупа обществом принадлежащих акционеру акций по цене 2 614 (Две тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 17 копеек за одну обыкновенную акцию и 2 614 (Две тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 17 копеек за одну привилегированную акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес головного офиса: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; контактный телефон: +7(495)780-73-63, +7(495)989-76-50; адрес Северо-Западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун; адреса всех филиалов указаны на сайте Регистратора https://www.rrost.ru/ru/filials/). Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, или отзыв такого требования предъявляются путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, должно содержать следующие сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует:

фамилия имя отчество (полное наименование) акционера;

место жительства (место нахождения) акционера;

количество, категория (тип) акций, выкупа которых требует акционер;

паспортные данные (иного документа, удостоверяющего личность) - для акционера-физического лица;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера-юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера-юридического лица нерезидента;

подпись акционера физического лица или его уполномоченного представителя (с приложением уполномочивающего документа);

подпись уполномоченного лица акционера-юридического лица и печать акционера-юридического лица (при наличии);

способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требование подлежит предъявлению не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения собранием.

Иные условия выкупа акций по требованию акционеров определяются нормами Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и принятых в соответствии с ним правовых актов.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием или его представителем собственноручной подписью.

Для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» (www.rrost.ru).

Совет директоров

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Маяк» (далее - Общество)

Акционерное общество «Маяк» (место нахождения общества: 196006, г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91) информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (далее - общего собрания).

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «19» июня 2024 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 196006, г.Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию «26» мая 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Маяк» за 2023 год.

2) Распределение прибыли и убытков АО «Маяк» по результатам 2023 финансового года.

3) Об избрании Совета директоров АО «Маяк».

4) Об избрании Ревизионной комиссии АО «Маяк».

5) О назначении аудитора АО «Маяк».

Контактный телефон: (812) 388 75 05, контактное лицо - Александрова Виктория Геннадьевна.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены Обществу по адресу:

196006, г.Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91 или переданы лично по этому же адресу.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Совет директоров

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Маяк» (далее - Общество)

Акционерное общество «Маяк» (место нахождения общества: 196084, г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91) информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (далее - общего собрания).

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «21» апреля 2023 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 196084, г.Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию «28» марта 2023 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Маяк» за 2022 год.

2) Распределение прибыли и убытков АО «Маяк» по результатам 2022 финансового года.

3) Об избрании Совета директоров АО «Маяк».

4) Об избрании Ревизионной комиссии АО «Маяк».

5) Об избрании Генерального директора АО «Маяк».

Контактный телефон: (812) 388 75 05, контактное лицо - Александрова Виктория Геннадьевна.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены Обществу по адресу:

196084, г.Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91 или переданы лично по этому же адресу.

СООБЩЕНИЕ
Об определении даты для окончания приема предложений от акционеров к годовому собранию.

Акционерное общество «Маяк» (местонахождение Общества: 196084, г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91) информирует своих акционеров о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы

Установить, что до 20.05.2022 года от акционеров-владельцев не менее 2% голосующих акций будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы.

Совет директоров Акционерного общества «Маяк»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «МАЯК» (далее - Общество)

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» июня 2022 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 196084, г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию «24» мая 2022 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Маяк» за 2021 год.

2) Распределение прибыли и убытков АО «Маяк» по результатам 2021 финансового года.

3) Об избрании Совета директоров АО «Маяк».

4) Об избрании Ревизионной комиссии АО «Маяк».

5) Об утверждении Аудитора АО «Маяк».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания с 14:00 до 17:00 часов по следующему адресу: г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91, а также во время проведения собрания. Контактный телефон: (812) 388 75 05, контактное лицо - Александрова Виктория Геннадьевна.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены Обществу по адресу:

196084, г.Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91 или переданы лично по этому же адресу. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования.